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上海市松江区人民法院

刑事判决书

案号：（2023）沪0117刑初577号

公诉机关上海市松江区人民检察院。

被告人张某某，男，1995年5月5日出生于山西省沁水县，XX，中专文化，务工人员，户籍所在地山西省沁水县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2022年9月21日被刑事拘留，同年9月23日被取保候审。

辩护人张玉发、王越昕，上海煊宏律师事务所律师。

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕533号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员宋君喜，被告人张某某及其辩护人王越昕到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2021年11月下旬，被告人张某某明知是犯罪所得，仍伙同“张某”等人，介绍王春平（已判决）从上海至山西省晋城市，与王春平一同将多张银行卡及新办银行卡、手机、支付宝及相关密码等提供给他人操作，并协助刷脸、取现等参与转移赃款，从中非法获利，其中王春平的中国建设银行卡（尾号2487，开户行：上海新桥支行）转移被害人赃款共计人民币5万元。

2022年9月21日，被告人张某某被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述自己的罪行，主动退赃并认罪认罚。

上述事实，被告人张某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某的报案笔录、受案登记表、立案决定书，不同案被告人王春平的供述及辨认笔录，刑事判决书，银行交易明细、支付宝转账截图、微信账号截图、微信聊天截图，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行汇款凭证、随案移送清单，抓过经过，被告人张某某的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张某某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻处罚。被告人张某某到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人张某某认罪认罚，可从宽处理。案发后，被告人张某某退出了相应的违法所得，可酌情从轻处罚并对被告人张某某宣告缓刑。公诉机关与被告人张某某签订的认罪认罚具结书上的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：

一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、扣押在案的人民币十万元，发还相应被害人，剩余钱款，发还被告人张某某。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

  审  判  员 余厚海

  书  记  员 赖凌媛

    二〇二三年五月二十六日

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